泰国企业主警惕新型公司账户诈骗 警方提醒谨防转账陷阱

泰国网络犯罪打击部门近日向企业主发出警示，提醒警惕诈骗分子利用注册公司账户进行欺诈的新手法。此类诈骗通常通过冒充合法实体联系客户，以大宗采购为诱饵建立信任，随后诱骗受害者提前转账并携款潜逃。

诈骗分子利用泰国公司注册程序的简便性，通过合法文件开设公司账户以获取信任。他们冒充法人实体联系潜在客户，以大量采购产品为名建立商业关系，随后要求预付款项并迅速消失。科技犯罪打击第一司司长西拉瓦特·迪波少将指出，公司账户比个人账户更能获得信任，而公众很难核实这些公司的真实性。

尽管2023年泰国法律明确规定，允许开设用于非法目的的账户将面临最高三年监禁和30万泰铢罚款，但由于经济困难，仍有人愿意出借账户。这使得犯罪分子能够持续寻找新的账户来源进行诈骗活动。

网络警察数十年来持续发布诈骗警告和制作教育材料，但信息仍未完全覆盖所有人群。西拉瓦特少将强调，最简单的防诈骗方法是坚持面对面交易、签订书面合同并实地考察业务，避免仅通过聊天工具进行交易决策。

公众可使用网络警察开发的"Check Before Dot Com"应用程序进行初步调查，该程序收集了与诈骗相关的账户和电话号码信息。遇到警示信号时，应保持警惕并进一步核实。

尽管柬埔寨政府更迭后局势有所缓和，但呼叫中心诈骗团伙仍在活动，并将基地扩展至越南巴域地区。这些犯罪活动的利润甚至超过毒品交易，一些泰国工人还被诱骗至边境地区从事非法工作。

网络警察强调，所有公众必须提高警惕，因为现代诈骗主要通过在线聊天方式进行而非面对面实施。如有任何疑问，应在转账前进行彻底核实，避免仅凭网络沟通就做出财务决策。