德国政府因“非法活动”查封47家加密交易所

• 德国当局对国内47家加密交易服务采取了行动。

• 这些被查封的加密交易所被指控违反反洗钱法规。

• 这些服务还允许加密交易在未检查用户身份证明或要求注册的情况下进行。

德国中央刑事调查机构——联邦刑事警察局（BKA）披露了对47家加密交易所的打击行动，作为更广泛打击网络犯罪战略的一部分。

让我们来解析这一最新公告对德国非法加密交易所的意义。

洗钱和未履行KYC要求

根据9月19日的新闻稿，法兰克福公共检察院和联邦刑事警察局（BKA）针对允许用户匿名将加密货币兑换成法币的加密交易所展开行动。

此举针对那些通过未实施客户身份识别（KYC）流程而规避洗钱法规的平台。

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该机构指控这些非法加密交易所大规模故意掩饰非法获得资金的来源。

互联网犯罪打击中心（ZIT）和联邦刑事警察局（BKA）从被查封的加密交易所获取了大量交易和用户数据。一些用户还涉及暗网交易、勒索软件团伙和僵尸网络操作。

“我们已找到他们的服务器并对其进行了查封——包括开发服务器、生产服务器和备份服务器。我们掌握了他们的数据，因此也掌握了你的数据，包括交易、注册信息和IP地址。”–德国政府

网络犯罪预防计划

德国当局刚刚关闭了47家加密交易所，现在据称正将注意力转向这些交易所的潜在犯罪用户。

然而，德国政府表示，由于许多网络犯罪分子居住在国外，无法进行大规模起诉。

根据“最终交易行动”，TipTrone.com是这些被查封交易所中最近期仍在运营的，始于2024年。而Xchange.cash和60cek.org在这些非法服务中用户和交易量最高。

总结

这次打击行动是德国政府更广泛努力的一部分，旨在打击网络犯罪。因此，它可能增强防诈能力，维护德国加密空间的完整性。