玩球网报：携带巨额现金入境柬埔寨，5名中国人最高罚款近万美元

近日，5名中国人因携带巨额未申报现金入境柬埔寨，被移交至金边法院受审，其中4人被判处每人罚款9750美元，1人被判处2年监禁和2954美元罚款。

据悉，这5名中国人为杨某、黄某、李某、吴某和廖某，案件涉及资金共计逾175万美元。

其中，杨某、黄某、李某、吴某4人于去年7月9日携带未申报的90万美金，试图入境金边国际机场时被逮捕。

据法院的裁决书显示，杨某、黄某和李某是在吴某的指示下从香港拿到这笔钱，然后携带这笔巨款来到柬埔寨机场。

上月，金边法院审理了此案，判处上述4人每人4000万瑞尔（约9750美元）的罚款。此外，由于此案的主谋吴某一直未归案，金边法院也对其发出逮捕令。

在第二起案件中，49岁的廖某于5月29日从香港携带未申报的85.5万美元现金，入境金边国际机场时被捕。

经审讯，廖某在中国福建省的一家装饰建筑公司工作，金边法院判处廖某2年监禁并罚款1200万瑞尔（约2954美元）。

透明国际柬埔寨执行董事Pech Pisey透露，他高度赞扬金边法院作出的上述判决，柬埔寨曾被列入世界洗钱风险最高的十个国家之一，有效的执法能遏制洗钱活动的泛滥。

他还指出，正如反洗钱金融行动特别工作组(FATF)所建议的，调查并起诉参与洗钱案件的罪犯是“反洗钱特别行动”中最关键的步骤之一。

他补充说，打击洗钱和恐怖主义融资将有助于柬埔寨改善投资环境。

近日，柬埔寨颁布了有关打击洗钱和恐怖主义融资的两项法律，这是柬埔寨承诺与其他国家、国际组织共同打击洗钱和恐怖主义融资的有力证明。

柬埔寨政府发言人帕西潘说，柬埔寨作为反洗钱金融行动特别工作组的成员，一直遵守该机构的要求。

他指出，柬埔寨对于上述携带巨额未申报现金入境案件的严格审查，向国际社会释放了一个信号，那就是柬埔寨坚决反对和打击洗钱和恐怖主义融资活动。