1月16日,证监会通报中信证券等12家券商因两融业务违规被罚。同日,中信证券披露公告,其大股东在此之前4个交易日(1月13日-1月16日)内连续套现超百亿。由于中信证券作为被处罚当事方,有条件比市场提前获知被处罚的信息,中信证券大股东在其两融业务被罚消息公布前抛售股票的做法,遭到市场人士的质疑,被认为可能涉嫌内幕交易。